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黔西花都村鎮銀行有限責任公司2022年度股東年會決議公告
發布時間:2023-05-10 09:55:00  文章來源:  瀏覽: 次  字體大?。骸?a href="javascript:ContentSize(16)">大】【】【
黔西花都村鎮銀行有限責任公司2022會決議公告
一、會議的召集、召開和出席情況
(一)會議召開的時間與地點:黔西花都村鎮銀行有限責任公司(簡稱“本行”) 2022年度股東年會(簡稱“本次會議”)于2023年5月9日在黔西花都村鎮銀行二樓會議室(貴州省畢節市黔西市文化路)舉行。
 ?。ǘ┕蓶|出席情況:本行股份總額40000000股,其中有效表決股份總額40000000股,出席本次大會的股東(代理人)共10人,代表14名股東出席,代表有效表決權股份39200000股,占本行總有效表決權股份的98%。
 ?。ㄈ┱偌闆r:本次會議由本行董事會召集,吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(簡稱“《公司法》”)等法律法規及《公司章程》的規定。
 ?。ㄋ模┏鱿闆r:本行在任董事5人,出席3人;本行在任監事3人,出席3人。
  二、會議內容
  (一)通報事項
1.聽取《畢節銀保監分局辦公室關于畢節市村鎮銀行2022年度經營及風險情況的通報》(畢銀保監辦發〔2023〕36號);
(二)報告事項
1.報告《黔西花都村鎮銀行關聯方名錄》(2023年3月更新版);
2.報告《黔西花都村鎮銀行2022年度關聯交易工作報告及2023年工作計劃》;
3.報告《黔西花都村鎮銀行監事對董事會2022年度工作履職評價報告》;
4.報告《黔西花都村鎮銀行2022年度第四屆董事會對董事履職評價情況報告》;
5.報告《黔西花都村鎮銀行2022年度審計報告》;
6.報告《黔西花都村鎮銀行2022年度信息披露報告》;
7.報告《黔西花都村鎮銀行2022年度主要股東資質情況評估報告》;
8.報告《黔西花都村鎮銀行2022年度股東會及董事會決議落實情況報告》。
(三)審議事項
1.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度董事會工作報告暨2020-2022年度董事會工作情況報告》;
2.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度監事工作報告》;
3.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度財務執行情況報告》;
4.審議《黔西花都村鎮銀行2023年財務預算報告》;
5.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度凈利潤分配方案》;
6.審議關于股權轉讓的議案;
7.審議關于修訂公司章程的議案;
8.審議《黔西花都村鎮銀行2023-2025年三年發展規劃(草案)》的議案。
  三、審議事項表決情況
1.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度董事會工作報告暨2020-2022年度董事會工作情況報告》
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2022年度董事會工作報告暨2020-2022年度董事會工作情況報告》。
2.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度監事工作報告》
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2021年度監事工作報告》。
  3.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度財務執行情況報告》
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2021年度財務執行情況報告》。
4.審議《黔西花都村鎮銀行2023年財務預算報告》
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2022年財務預算報告》。
5.審議《黔西花都村鎮銀行2022年度凈利潤分配方案》
贊成股份35800000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的89.5%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份340股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的8.5%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了《黔西花都村鎮銀行2022年度凈利潤分配方案》。
  6.審議關于股權轉讓的議案
贊成股份35200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的88%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份400股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的10%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的1/2,會議通過了關于股權轉讓的議案。
7.審議關于修訂公司章程的議案
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的2/3,會議通過了關于修訂公司章程的議案。
8.審議《黔西花都村鎮銀行2023-2025年三年發展規劃(草案)》
贊成股份39200000股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的98%;反對股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%;棄權股份0股,占出席會議股東(代理人)代表有表決權股份的0%。贊成股份數超過出席會議股東(代理人)所持有表決權股份數的2/3,會議通過了關于修訂公司章程的議案。
四、律師見證情況
  本次會議經貴州正恒法律資源管理有限公司寧志兵律師、潘  律師見證,并出具了法律意見書,認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關事項符合《公司法》等法律法規和本行《章程》的規定,本次臨時股東大會的表決結果合法有效。
  特此公告。
 
  黔西花都村鎮銀行有限責任公司董事會
  2023年5月10日
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